Consultora Internacional Especializada en Dirección Financiera Estratégica, Auditoría, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), Gestión de Riesgos y Pericias Forenses, cuento con más de 20 años de trayectoria profesional, incluyendo 12 años en el sector financiero, brindando asesoramiento técnico y estratégico a entidades públicas, privadas, cooperativas, asociaciones y organizaciones del tercer sector, tanto en Paraguay como a Nivel Internacional.

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Actualmente ejerzo como Socia de SS – CFO - Consultoría en Dirección Financiera Externa, donde dirijo proyectos de alto impacto relacionados con evaluación institucional, cumplimiento regulatorio, planificación estratégica y fortalecimiento de sistemas de control, en organizaciones sujetas o no a regulación formal.

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Áreas Especializadas

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1. Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)

🧠 Formación y Certificaciones Especializadas:

✅ Certificación Internacional LATCA – Certificación Latinoamericana en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

✅ Reconocida por SEPRELAD como Auditora Especializada en Prevención de LA/FT.

✅ Curso de Formación y Actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Asociación de Graduados FCCA y E-UC.

✅ Postgrado CIAT – Control a Instituciones Financieras y Precios de Transferencia, con enfoque en riesgos fiscales vinculados al LA/FT.

✅ Formación continua en:

Señales de alerta y matrices de riesgo.

Debida diligencia y monitoreo basado en riesgos.

Tipologías nacionales e internacionales.

Normativa SEPRELAD (Ley 1015/97 y resoluciones específicas por sector).

🛠 Experiencia Profesional:

✅ Consultora independiente en diseño e implementación de:

Manuales de prevención de LA/FT.

Matrices de riesgo sectoriales y escalables.

Sistemas de monitoreo automatizados y perfiles de riesgo.

✅ Facilitadora de capacitaciones técnicas diferenciadas por niveles jerárquicos (autoridades, oficiales de cumplimiento y personal operativo), conforme a las Normativas Vigentes de la SEPRELAD.

✅ Docente y capacitadora en Convergencia Comercial, desarrollando programas prácticos sobre cumplimiento, control y riesgos.

✅ Autora del “Libro de Guías Prácticas para Oficiales de Cumplimiento y Auditores”, orientado a Sujetos Obligados no financieros.

✅ Asesora experta en:

Análisis de señales de alerta e identificación de operaciones inusuales.

Evaluación y seguimiento de perfiles de riesgo.

Adecuación normativa y cumplimiento en sectores cooperativos, inmobiliarios, comerciales y financieros.

 

 🔷 2. Auditoría y Control Interno

🧠 Formación y Certificaciones:

✅ Maestría en Auditoría – Universidad Autónoma de Encarnación (en curso).

✅ Diplomado en Auditoría y Control de Gestión – Instituto VIA Pro Desarrollo.

✅ Curso Internacional de Auditoría Interna – Participante en el Congreso CONAI 2025, organizado por el Instituto de Auditores Internos del Paraguay (IIA Paraguay).

✅ Formación técnica adicional en:

Auditoría financiera, operativa y de cumplimiento.

Evaluación de controles internos y matrices de riesgos.

Auditoría basada en riesgos y planificación estratégica del proceso auditor.

🛠 Experiencia Profesional:

✅ Auditora externa e interna con más de 20 años de trayectoria en:

Cooperativas, entes públicos, organismos sin fines de lucro y empresas privadas.

Auditoría de cumplimiento normativo, financiera y forense.

✅ Socia de SS – CFO - Consultoría en Dirección Financiera Externa, liderando auditorías integrales y consultorías especializadas.

✅ Desarrollo de modelos de control interno y evaluación de riesgos operativos adaptados a cada tipo de entidad.

✅ Diseño de programas de auditoría conforme a estándares internacionales y requerimientos sectoriales (SEPRELAD, INCOOP, Contraloría, etc.).

✅ Asesora en revisión de procesos críticos, control de gestión y mejora continua.

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🔷 3. Dirección Financiera Estratégica

🧠 Formación y Certificaciones:

✅ Maestría en Finanzas – Universidad Americana.

✅ Diplomado en Finanzas Corporativas – Universidad Americana.

✅ Postgrado en Planificación y Gestión Estratégica con Balanced Scorecard – Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción.

✅ Formación especializada en:

Análisis financiero y proyecciones estratégicas.

Diseño de indicadores clave de desempeño (KPI).

Modelos financieros para toma de decisiones gerenciales.

Optimización de estructuras de capital y gestión de liquidez.

Diagnóstico de sostenibilidad financiera y estructura de costos.

🛠 Experiencia Profesional:

✅ Socia fundadora de SS – CFO - Consultoría en Dirección Financiera Externa, acompañando a empresas y cooperativas en la toma de decisiones financieras estratégicas.

✅ Asesora de dirección en:

Reestructuración de pasivos y evaluación de viabilidad financiera.

Elaboración de planes financieros integrales y análisis de escenarios.

Implementación de herramientas de control presupuestario y cash flow.

✅ Consultora en formulación de políticas financieras, control de inversiones y evaluación económica de proyectos.

✅ Experiencia en diseño de modelos financieros, informes para directorios y gestión del desempeño económico con enfoque de sostenibilidad.

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🔷 4. Gestión de Riesgos y Proyectos

🧠 Formación y Certificaciones:

✅ Maestría en Dirección de Proyectos Internacionales – EADIC (España) – Curso actual, becada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

✅ Postgrado en Balanced Scorecard – Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción.

✅ Gestora de Innovación Certificada – CONACYT Paraguay:

Formación integral en formulación, gestión y ejecución de proyectos de innovación empresarial.

✅ Formación técnica adicional en:

Identificación y evaluación de riesgos operativos y financieros.

Diseño de mapas de riesgo y políticas de mitigación.

Enfoque basado en riesgos aplicado a controles internos, LA/FT, planificación financiera y proyectos de inversión.

🛠 Experiencia Profesional:

✅ Consultora en gestión integral de riesgos para cooperativas, empresas privadas y entidades reguladas.

✅ Diseño e implementación de:

Matrices de riesgos para cumplimiento normativo y control financiero.

Modelos de control de gestión y planes de acción correctiva.

Sistemas de monitoreo para detección temprana de desviaciones.

✅ Formulación y acompañamiento técnico de proyectos de inversión y mejora operativa, con análisis de viabilidad económica y social.

✅ Asesora de equipos directivos en la evaluación estratégica de riesgos y sostenibilidad organizacional.

 

5. Docencia Universitaria y Formación Técnica

🧠 Formación y Certificaciones:

✅ Diplomado en Didáctica Universitaria – Universidad Central del Paraguay.

✅ Formación continua en metodologías activas, enseñanza por competencias y diseño de programas académicos aplicados al sector financiero, contable y legal.

✅ Participación en congresos y encuentros de actualización docente vinculados a auditoría, cumplimiento, gestión de riesgos y pericia contable.

🛠 Experiencia Profesional:

✅ Docente de grado y posgrado en instituciones universitarias públicas y privadas del Paraguay y a Nivel Internacional  - Bolivia 

✅ Capacitadora técnica especializada en:

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Auditoría y control interno.

Pericias contables, caligráficas y gestión documental.

✅ Facilitadora de talleres prácticos por niveles funcionales, conforme a normativas de SEPRELAD, INCOOP, BCP, entre otras.

 

🔷 6. Pericias Contables, Documentológicas y Forenses

🧠 Formación y Certificaciones:

✅ Diplomado Internacional en Tecnologías en Pericias Grafocríticas – Universidad Hartmann de México y Reconstrucción Forense Argentina.

✅ Postgrado en Pericias Documentológicas y Contables – CEIFCAP (Centro Educativo Integral de Formación Técnica y Capacitación Profesional Especializada).

✅XIII Congreso Internacional SIPDO 2024 – CAPITULO PARAGUAY - 2024. “Del Peritaje Documentológico. De lo Analógico a lo Digital” Universidad Autónoma del Sur – UNASUR.

✅ Auxiliar de Justicia – Matriculada con el N.º 3260 (Reconocimiento oficial).

✅ Formación especializada en:

Técnicas de análisis grafológico, caligráfico y documental.

Evaluación de evidencias contables en procesos judiciales.

Redacción de informes periciales bajo normas judiciales y técnicas internacionales.

🛠 Experiencia Profesional:

✅ Perito contable y caligráfico forense en procesos judiciales de índole civil, penal, comercial y tributaria.

✅ Intervenciones en:

Litigios por fraudes financieros y conflictos societarios.

Evaluación de documentos alterados o falsificados.

Dictámenes en procesos civiles y de responsabilidad profesional.

✅ Consultora técnica en juicios con enfoque interdisciplinario (contabilidad, derecho y criminalística).

✅ Participación como expositora en Espacios académicos y profesionales de actualización forense.

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GRADO

Facultad De Ciencias Contables – Universidad Nacional De Asunción

TITULO OBTENIDO: “CONTADOR PÚBLICO”.

Carrera de DERECHO en la Universidad Central del Paraguay, 4to. Año, Curso Actual.

TITULO A OBTENER: "ABOGADO"

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