En cumplimiento de la legislación vigente en Paraguay, contamos con profesionales registrados como Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), habilitados oficialmente para realizar auditorías conforme a la normativa emitida por la SEPRELAD.

 

Conforme a lo establecido en la Ley N° 1015/97, sus modificatorias (Leyes N° 3783/09 y N° 6497/19), y las reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD, los Sujetos Obligados deben someterse periódicamente a auditorías externas que permitan verificar la eficacia y eficiencia del programa de prevención de LA/FT implementado.

 

Este tipo de auditoría requiere profesionales con idoneidad técnica y registro habilitado ante la autoridad competente, en resguardo de la calidad, objetividad y trazabilidad del proceso.

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Ofrecemos este servicio especializado en auditoría externa para PLA/FT, aportando:

• Conocimiento actualizado de la normativa SEPRELAD

• Experiencia práctica en evaluación de riesgos, controles y reportes

• Independencia y enfoque técnico en la revisión de programas de cumplimiento

• Informes conforme a los requisitos regulatorios

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Esta auditoría está dirigida a:

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• Cooperativas, entidades financieras y no financieras sujetas a la Ley 1015/97

• Sujetos Obligados que deben cumplir con auditorías periódicas según su sector regulado

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Nuestra intervención garantiza un análisis profesional, independiente y conforme a los estándares establecidos por SEPRELAD, contribuyendo a la transparencia y a la prevención efectiva de delitos financieros.